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江苏银行股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

江苏银行股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
 

    江苏银行股份有限公司(下称“江苏银行”)第三届董事会第十七次会议决定于2015年12月16日(星期三)以现场记名投票表决方式召开2015年第三次临时股东大会(下称“会议”),现将有关事项通知如下:

一、 会议时间地点

    (一)   会议时间:2015年12月16日(星期三)上午9:30

    (二)   会议地点:南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅(地址:南京市玄武区中山陵四方城2号,联系电话:025-84430888)

二、 会议审议事项

    (一)关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案; 

    (二)关于修订上市后适用的江苏银行股份有限公司章程(草案)的议案;    

    (三)关于江苏银行股份有限公司聘任IPO专项审计会计师事务所的议案;    

    (四)关于江苏银行股份有限公司发行商业银行债的议案;    

    (五)关于延长江苏银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市决议有效期的议案;    

    (六)关于提名江苏银行股份有限公司第三届董事会董事的议案。

三、 会议出席对象

    (一)   截至2015年12月7日(星期一)下午5时在江苏银行股东名册上登记的全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人代为出席(代理人不必为江苏银行股东、授权委托书范本详见附件)会议和参加表决。

    (二)   江苏银行董事、监事和高级管理人员。

    (三)   江苏银行聘请的见证律师。

    (四)   江苏银行邀请的其他来宾。

四、 会议登记办法

    (一)   登记办法:法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及代理人身份证原件与复印件办理登记;自然人股东应持本人身份证原件和复印件,代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。异地股东可通过传真方式登记。

    (二)   登记时间:2015年12月8日起至2015年12月15日止,每日上午9:00——11:30,下午2:00——5:00办理登记。

    (三)   登记地点:南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室。

五、 其他事项

    (一)   联系方式

            联系地址:南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室            

            邮政编码:210001            

            联 系 人:董女士 栾女士            

            联系电话:025-58588351 58588354            

            联系传真:025-58588273

    (二)   出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件(身份证明、授权委托书等),验证入场。

    (三)   与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

 

特此通知!

 

 

                                                                                                    江苏银行股份有限公司

                                                                                                        2015年12月1日

 

 

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