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江苏银行股份有限公司关于召开2015第二次临时股东大会的通知

江苏银行股份有限公司关于召开2015第二次临时股东大会的通知
 

    江苏银行股份有限公司(下称“江苏银行”)第三届董事会第十四次会议决定于2015年8月21日(星期五)以现场记名投票表决方式召开2015年第二次临时股东大会(下称“会议”),现将有关事项通知如下:

一、   会议时间地点

    (一)  会议时间:2015年8月21日(星期五)上午9:30

    (二)  会议地点:南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅(地址:南京市玄武区中山陵四方城2号,联系电话:025-84430888)

二、   会议审议事项

    (一)  审议关于江苏银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案的议案;

    (二)  审议关于提名选举江苏银行股份有限公司第三届董事会董事的议案;

    (三)  审议关于续聘立信会计师事务所进行2015年半年报审计的议案;

    (四)  审议关于修订江苏银行股份有限公司关联交易管理办法的议案;

    (五)  审议关于修订江苏银行股权管理办法的议案。

三、   会议出席对象

    (一)  截至2015年8月12日(星期三)下午5时在江苏银行股东名册上登记的全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人代为出席(代理人不必为江苏银行股东、授权委托书范本详见附件)会议和参加表决。

    (二)  江苏银行董事、监事和高级管理人员。

    (三)  江苏银行聘请的见证律师。

    (四)  江苏银行邀请的其他来宾。

四、   会议登记办法

    (一)  登记办法:法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及代理人身份证原件与复印件办理登记;自然人股东应持本人身份证原件和复印件,代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。异地股东可通过传真方式登记。

    (二)  登记时间:2015年8月13日起至2015年8月19日止,每日上午9:00——11:30,下午2:00——5:00办理登记。

    (三)  登记地点:南京市洪武北路55号置地广场401室。

五、   其他事项

    (一) 联系方式

        联系地址:南京市洪武北路55号置地广场401室

        邮政编码:210005

        联 系 人:董女士 栾女士

        联系电话:025-58588351 58588354

        联系传真:025-58588273

    (二)  出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件(身份证明、授权委托书等),验证入场。

    (三)  与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

 

特此通知!

 

 

                                                                                                  江苏银行股份有限公司

                                                                                                         2015年8月6日

授权委托书