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江苏银行股份有限公司关于召开2015第一次临时股东大会的通知

江苏银行股份有限公司关于召开2015第一次临时股东大会的通知

 

    江苏银行股份有限公司(下称“江苏银行”)第三届董事会第九次会议决定于2015年2月6日(星期五)以现场记名投票表决方式召开2015年第一次临时股东大会(下称“会议”),现将有关事项通知如下:

一、会议时间地点

    (一) 会议时间:2015年2月6日(星期五)上午9:30

    (二) 会议地点:南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅(地址:南京市玄武区中山陵四方城2号,联系电话:025-84430888)

二、会议审议事项

    (一) 审议关于延长江苏银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市决议有效期的议案;

    (二) 审议关于江苏银行股份有限公司续聘会计师事务所的议案;

    (三) 审议关于提名选举江苏银行股份有限公司外部监事的议案。

三、会议出席对象

    (一) 截至2015年1月26日(星期一)下午5时在江苏银行股东名册上登记的全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人代为出席(代理人不必为江苏银行股东、授权委托书范本详见附件)会议和参加表决。

    (二) 江苏银行董事、监事和高级管理人员。

    (三) 江苏银行聘请的见证律师。

    (四) 江苏银行邀请的其他来宾。

四、会议登记办法

    (一) 登记办法:法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及代理人身份证原件与复印件办理登记;自然人股东应持本人身份证原件和复印件,代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。异地股东可通过传真方式登记。

    (二) 登记时间:2015年1月27日起至2015年2月3日止,每日上午9:00——11:30,下午2:00——5:00办理登记。

    (三) 登记地点:南京市洪武北路55号置地广场401室。

五、其他事项

    (一) 联系方式

        联系地址:南京市洪武北路55号置地广场401室

        邮政编码:210005

        联 系 人:董女士 栾女士

        联系电话:025-58588351 58588354

        联系传真:025-58588273

    (二) 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件(身份证明、授权委托书等),验证入场。

    (三) 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

 

特此通知!

 

 

                                                                                          江苏银行股份有限公司

                                                                                               2015年1月21日


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