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江苏银行股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

江苏银行股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

江苏银行股份有限公司(下称“江苏银行”)第三届董事会第十九次会议决定于2016年2月22日(星期一)以现场记名投票表决方式召开2015年度股东大会(下称“会议”),现将有关事项通知如下:

一、   会议时间地点

(一)    会议时间:2016年2月22日(星期一)上午9:00

(二) 会议地点:南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅(地址:南京市玄武区中山陵四方城2号,联系电话:025-84430888)

二、   会议审议议案

(一)     江苏银行股份有限公司2015年度董事会工作报告;

(二)     江苏银行股份有限公司2015年度监事会工作报告;

(三)     江苏银行股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算;

(四)     江苏银行股份有限公司2015年度利润分配预案;

(五)     江苏银行股份有限公司2015年年度报告;

(六)     江苏银行2015年度关联交易报告;

(七)     江苏银行股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施;

(八)     选举江苏银行股份有限公司第三届董事会董事。

三、   会议出席对象

(一)        截至2016年2月6日(星期五)下午5时在江苏银行股东名册上登记的全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人代为出席(代理人不必为江苏银行股东、授权委托书范本详见附件)会议和参加表决。

(二)        江苏银行董事、监事和高级管理人员。

(三)        江苏银行聘请的见证律师。

(四)        江苏银行邀请的其他来宾。

四、   会议登记办法

(一)        登记办法:法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及代理人身份证原件与复印件办理登记;自然人股东应持本人身份证原件和复印件,代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。异地股东可通过传真方式登记。

(二)        登记时间:2016年2月14日起至2016年2月18日止,每日上午9:00——11:30,下午2:00——5:00办理登记。

(三)        登记地点:南京市中华路26号3222室。

五、   其他事项

(一)        联系方式

联系地址:南京市中华路26号3222室

邮政编码:210001

联 系 人:董女士  栾女士

联系电话:025-58588351 58588354

(三)        与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

 

特此通知!

联系传真:025-58588273

(二)        出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并出示相关证件的原件(身份证明、授权委托书等),验证入场。

 

 

江苏银行股份有限公司

2016年2月2日

 

 

 

附件:授权委托书